Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк"

ОАО "ФинансКредитБанк" сообщает о прошедшем 28 марта 2024 года Годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Бишкек, ул. Усенбаева 2.

Форма проведения - очная.

Кворум собрания 99,99 %.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу: Об утверждении состава счетной комиии.
Принятое решение: Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:
1. Кованов Александр Васильевич.
2. Сакелова Айжан Шайдылдаевна.
3. Чынгызбеков Бекболот Чынгызбекович.
"За" - 100 % голосов от присутствующих.
По второму вопросу: Об утверждении результатов деятельности ОАО "ФинансКредитБанк" (годовых отчетов Правления и Совета директоров, балансов, счета прибылей и убытков) за 2023 год.
Принятое решение: Утвердить годовые результаты деятельности ОАО "ФинансКредитБанк" (годовые отчеты Правления и Совета директоров, балансы, счета прибылей и убытков, финансовую отчетность ОАО "ФинансКредитБанк") за 2023 год.

"За" - 100 % голосов от присутствующих.
По третьему вопросу: Об утверждении бюджета ОАО "ФинансКредитБанк" на 2024 год.
Принятое решение: Утвердить бюджет ОАО "ФинансКредитБанк" на 2024 год.
"За" - 100 % голосов от присутствующих.
По четвертому вопросу: О распределении прибыли и убытков ОАО "ФинансКредитБанк" за 2023 год.
Принятое решение: Признать прибыль, полученную за 2023г. в размере 32 465 тыс. сом, отнести ее на покрытие убытков прошлых лет.
"За" - 100 % голосов от присутствующих.
По пятому вопросу: Утверждение аудиторской организации ОАО "ФинансКредитБанк" на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год и размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение: Утвердить внешним аудитором на проведение аудита финансовой отчетности ОАО "ФинансКредитБанк" за 2024 год ЗАО АКФ "Кыргызаудит" и определить размер выплачиваемого ежегодного вознаграждения внешнему аудитору.
"За" - 100 % голосов от присутствующих. 
По шестому вопросу: Утверждение аудиторской организации для проведения внешней оценки обеспечения безопасности пользователей SWIFT за 2023 год и размера оплаты услуг аудитора.
Принятое решение: Утвердить внешним аудитором для проведения внешней оценки обеспечения безопасности пользователей SWIFT за 2023 год ОсОО "ЭйчЭлБи Марка Аудит" и определить размер оплаты услуг внешнему аудитору ОсОО "ЭйчЭлБи Марка Аудит".
"За" - 100 % голосов от присутствующих.
По седьмому вопросу: О прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк".
Принятое решение: Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк": Айдарова Арстанбека Жаныбековича, Самаковой Асель Кадыркуловны.
"За" - 100 % голосов от присутствующих.
По восьмому вопросу: Об избрании членов Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк".
Принятое решение:

1. Утвердить количественный состав Совета директоров из 7 (семи) членов Совета директоров.

"За" - 100 % голосов от присутствующих.
2. Продлить срок полномочий членов Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк" сроком на 1 год: Джакупбековой Чынаре Насеровне, Турдалиевой Гульмире Мамажановне.

"За" - 100 % голосов от присутствующих.
3. Избрать в состав Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк": Нурматову Бермет Тажиковну, Жолболдуева Памирбека Бакыевича с 28.03.2024г. сроком на 4 года.
По девятому вопросу: Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк".
Принятое решение: Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк" согласно Приложению №1 к протоколу собрания.
"За" - 100 % голосов от присутствующих.